Ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy definiuje PEP jako osobę fizyczną, której powierzono lub powierzano ważne funkcje publiczne m.in.:

1. szef państwa, szef rządu, minister lub wiceminister;
2. członek parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
3. członek władz partii politycznych;
4. członek sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają dalszemu odwołaniu, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności;
5. członek sądów obrachunkowych lub rad banków centralnych;
6. ambasador, chargés d’affaires i wysoki rangą oficer sił zbrojnych;
7. członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
8. dyrektor, zastępca dyrektora i członek zarządu lub równoważna funkcja organizacji międzynarodowej.

Żadna funkcja publiczna, o której mowa w punktach a–h, nie jest rozumiana jako obejmująca urzędników średniego szczebla lub młodszych urzędników;

„członkowie rodziny” obejmują:

1. małżonka lub osobę uznana za równorzędną z małżonkiem osoby zajmującej wyeksponowane stanowisko polityczne;
2. dzieci i ich małżonków lub osoby uważane za równorzędne małżonkowi osoby zajmującej wyeksponowane stanowiska polityczne;
3. rodzice osoby zajmującej wyeksponowane stanowisko polityczne;

„osoby znane jako bliscy współpracownicy” oznaczają:

1. osoby fizyczne, o których wiadomo, że są współwłaścicielami osobowości prawnych lub porozumień prawnych lub jakichkolwiek innych bliskich relacji biznesowych z osobą zajmującą wyeksponowane stanowisko polityczne;
2. osoby fizyczne, które są wyłącznymi właścicielami osobowości prawnych lub porozumienia prawnego, o których wiadomo, że zostały one ustanowione dla korzyści osoby zajmującej wyeksponowane stanowisko polityczne.

Definicja bezpośredniego członka rodziny i bliskich współpracowników PEP: Ustawodawstwo rozszerza wymóg zastosowania Wzmocnionej należytej staranności wobec klienta na członka najbliższej rodziny lub bliskiego współpracownika PEP.

W przypadku, gdy powyższe dotyczy ciebie, prosimy o poinformowanie naszego Zespołu Obsługi Klienta na piśmie na adres [email protected]